公告日期：2026-01-23

公告编号：2026-007

证券代码：831476 证券简称：硕源科技 主办券商：大同证券
广东硕源科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议为现场投票表决。

公告编号：2026-007

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 9 日上午 9:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831476 硕源科技 2026 年 2 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于预计 2026 年公司与美国

1 Q-LEAP（Q-leap, Inc.）关联交易 √

的议案》

《关于预计 2026 年公司与东莞市

2 杰佰电子材料有限公司关联交易 √

的议案》

公告编号：2026-007

《关于预计 2026 年公司与东莞市

3 宏源净化科技有限公司关联交易 √

的议案》

议案 1：《关于预计 2026 年公司与美国 Q-LEAP（Q-leap, Inc.）关联交易的
议案》

议案内容：2026 年，公司拟向美国 Q-LEAP（Q-leap,Inc.）销售产品，预计发生交易总金额不超过 2,000,000 美元。具体金额以双方业务开展的实际交易额为准。

议案 2：《关于预计 2026 年公司与东莞市杰佰电子材料有限公司关联交易的
议案》

议案内容：2026 年，公司拟向东莞市杰佰电子材料有限公司销售产品，预计发生交易总金额不超过人民币 5,000,000 元；公司拟向东莞市杰佰电子材料有限公司采购材料，预计发生交易总金额不超过人民币 2,000,000 元。具体金额以双方业务开展的实际交易额为准。

议案 3：《关于预计 2026 年公司与东莞市宏源净化科技有限公司关联交易的
议案》

议案内容：2026 年，公司拟向东莞市宏源净化科技有限公司委外加工，预计发生交易总金额不超过人民币 5,000,000 元。具体金额……
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