公告日期：2026-01-23

目录

目录......2
第一章总则......3
第二章经营宗旨和范围......3
第三章股份......4
第一节股份发行......4
第二节股份增减和回购......6
第三节股份转让......7
第四章股东和股东会......8
第一节股东......8
第二节股东会的一般规定......10
第三节股东会的召集......12
第四节股东会的提案与通知......13
第五节股东会的召开......16
第六节股东会的表决和决议......19
第五章董事会......21
第一节董事......21
第二节董事会......23
第六章经理及其他高级管理人员......27
第七章监事会......30
第一节监事......30
第二节监事会......30
第八章财务会计制度、利润分配和审计......32
第一节财务会计制度......32
第二节内部审计......35
第三节会计师事务所的聘任......35
第九章通知......36
第十章信息披露......36
第十一章投资者关系管理......37
第十二章合并、分立、增资、减资、解散和清算......38
第一节 合并、分立、增资和减资......38
第二节 解散和清算......39
第十三章修改章程......40
第十四章附则......41

广东硕源科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织
和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》) 、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》（以
下简称“《公司登记条例》”）和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司采取发起设立方式设立，在东莞市工商行政管理局登记注册，取得营业执照，统一社会代码为 91441900727848547C。

第三条 公司注册名称：广东硕源科技股份有限公司 。

第四条 公司住所：广东省东莞市万江街道汾溪路 150 号 1 栋 201 室。

第五条 公司注册资本为人民币 1987.16 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。担任法定代表
人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。
第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、
董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：群策群力、勇于开拓、大力创新，以一流的技
术、一流的产品超越客户期望，服务客户与社会

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：研发、生产、销售：熔喷布，口
罩原料，消毒用品（非医疗用途卫生用品），医疗器械，净化擦拭材料、净化包装材料、净化防护材料、粘尘产品及其相关配套设备；销售：防静电材料，导热垫片、相变材料，导电垫片、导电胶，鞋底清洁机，电子行业用清洁剂，电子材料，工业用保护膜，感压纸；无尘室及无尘耗材的检测；电器、玩具、纺织品物理化学检测；无尘无菌室设计安装；无尘材料净化处理；无尘净化设备及相关材料的净化处理；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司经营范围用语不规范的，以公司登记机关根据前款加以规范、核准登记的为准。

公司经营范围变更时依法向公司登记机关办理变更登记。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条公司的股份采取股票的形式，公司注册资本为人民币 19……
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