公告日期：2026-01-23

公告编号：2026-004

证券代码：831476 证券简称：硕源科技 主办券商：大同证券
广东硕源科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议在公司现场召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张钧先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数15,469,600 股，占公司有表决权股份总数的 78.2%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事何佩沂因出差缺席；

公告编号：2026-004

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除出差董事外，公司全体董事、监事、董事会秘书列席参加本次临时股东会。二、议案审议情况
审议通过《关于修改公司章程的议案》
1、议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》以及《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则 实施相关过渡安排的通知》等相关规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订 《公司章程》相关条款，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的 《拟修订<公司章程>公告》。
2、审议表决结果：

同意股数 15,469,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联股东回避表决。
三、备查文件

《广东硕源科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》。

广东硕源科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 23 日

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