公告日期：2025-12-30

证券代码：831469 证券简称：金磊建材 主办券商：国盛证券
新疆金磊建材股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2）所有“董事、监事、总经理和其他高级管理人员”调整为“董事、监事、高级管理人员”；

（3）所有提及的公司股份的“种类”调整为公司股份的“类别”；

（4）所有公司合并、减资、分立、债权人通知的公告渠道， 均新增“国家企业信用信息公示系统”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护新疆金磊建材股份有限 第一条 为维护公司、股东、职工和债权公司（以下简称“公司”）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，人的合法权益，规范公司的组织和行 根据《中华人民共和国公司法》（以下
为，根据《中华人民共和国公司法》（以 简称《公司法》）、《中华人民共和国下简称“《公司法》”）、《非上市公众公 证券法》（以下简称《证券法》）和其司监督管理办法》、《全国中小企业股份 他有关规定，制定本章程。
转让系统业务规则》及其他有关法律、
行政法规和规范性文件的规定，制订本
章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其有关法律、法规规定，由克拉玛依市金 他有关规定成立的的股份有限公司，由磊建材有限公司整体变更设立的股份 克拉玛依市金磊建材有限公司整体变
有限公司。 更设立的股份有限公司。在克拉玛依
市市场监督管理局注册登记，取得营
业执照 ， 统一社 会信 用代码
9165020030754565147C。

第三条 公司于 2014 年 12 月 10 日在
全国中小企业股份转让系统挂牌。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定
代表 人。

担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定
新的 法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义
从事的民事活动，其法律后果由公司承
受。

本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司

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