公告日期：2026-01-06

公告编号：2026-003

证券代码：831467 证券简称：世窗信息 主办券商：山西证券
世窗信息股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议召开地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 21 日 10:00。

（七）出席对象

公告编号：2026-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831467 世窗信息 2026 年 1 月 16
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于 2026 年度向中国光大银行

1 √

申请授信额度的议案

1、审议《关于 2026 年度向中国光大银行申请授信额度的议案》

为补充日常运营资金，公司拟向中国光大银行沧州分行申请综合授信人民
币贰仟万元整（￥20,000,000.00 元），期限 1 年（12 个月）。其中各项具体业
务中所需确定的利率、汇率、费率，以及中国光大银行沧州分行应计收的各项 费用，均由双方在具体业务合同中另行约定，并以双方签署的每一笔具体业务 合同为准。公司将根据实际经营需要及资金情况，确定使用银行授信的时间。 本次授信无需提供任何担保。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2026-003

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《世窗信息股份有限公司关于申请中 国光大银行授信额度的公告》（公告编号：2026-001）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份……
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