公告日期：2025-09-29

公告编号：2025-024

证券代码：831467 证券简称：世窗信息 主办券商：山西证券
世窗信息股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司大会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王炳章先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更注册地址、经营范围暨修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

根据公司战略发展需要，结合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司

公告编号：2025-024

监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟变更注册地址和办公地址，增加经营范围以及对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于2025年9月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《拟变更公司注册地址、经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
1.议案内容：

公司因战略规划及业务发展需要，拟在河北省沧州市高新区投资设立“沧州智擎物业管理有限公司”，注册资本 300 万元（最终名称、注册地址、经营范围等信息以当地市场监督管理部门核准登记为准）。

具体内容详见公司于2025年9月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《股东大会制度》的相关规定，本次董事会审议的部分

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议案需要提交股东会表决，董事会提议于 2025 年 10 月 14 日召开公司 2025 年第
二次临时股东会审议该等议案。

具体内容详见公司于2025年9月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《世窗信息股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

世窗信息股份有限公司
董事会
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