公告日期：2025-04-17

公告编号：2025-012

证券代码：831465 证券简称：广佳建设 主办券商：国投证券
北京广佳建设股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》的等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三条 公司名称：北京广佳建设股份有 第三条 公司名称：广佳高科（北京）科
限公司。 技股份有限公司。

公司住所：北京市大兴区黄村镇双河南 公司住所：北京市大兴区黄村镇双河南
巷 5 号 1 至 3 层 5。 巷 5 号 1 至 3 层 5。

第十一条 经营范围：施工总承包；专业 第十一条 经营范围：技术开发、技术服承包；劳务分包；工程设计；经济信息 务；软件销售；电器设备；施工总承包；咨询（未取得许可的项目除外）；销售 专业承包；劳务分包；工程设计；经济装饰材料（不在实体店铺经营）、建筑 信息咨询(未取得许可的项目除外)；销材料（不在实体店铺经营）、机械设备、 售装饰材料(不在实体店铺经营)、建筑电器设备；技术开发、技术服务。（企 材料(不在实体店铺经营)、机械设备。业依法自主选择经营项目，开展经营活 (企业依法自主选择经营项目,开展经营动；依法须经批准的项目，经相关部门 活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不 批准后依批准的内容开展经营活动；不

公告编号：2025-012

得从事本市产业政策禁止和限制类项 得从事本市产业政策禁止和限制类项目
目的经营活动。） 的经营活动。)

第一百一十五条 总经理对董事会负责， 第一百一十五条 总经理对董事会负责，
行使下列职权: 行使下列职权:

（一）主持公司的生产经营管理工作， （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告 组织实施董事会决议，并向董事会报告
工作； 工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投 （二）组织实施公司年度经营计划和投
资方案； 资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章； （五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，总经理提名财务 总经理、财务负责人，总经理提名财务负责人时，应取得公司前两大股东的一 负责人时，应取得公司前两大股东的一致同意；财务负责人作为高级管理人员， 致同意；财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师 除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计 以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以 专业知识背景并从事会计工作三年以
上。 上。

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会 （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人 决定聘任或者解聘以外的负责管理人
员； 员；

（八）代表总经理办公会办理银行贷款 （八）银行贷款事宜由总经理召开总经
事宜。 理办公会决定，总经理办公会通过后即
（九）本章程或董事会授予的其他职权。 代表公司同意相关贷款事宜；

总经理列席董事会会议。 （九）本章程或董事会授予的其他职权。
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