公告日期：2025-12-18

证券代码：831464 证券简称：创高智联 主办券商：国融证券
福建创高智联技术股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

根据《公司法》调整如下：

1、所有条款中“股东大会”调整为所有条款“股东会”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护福建创高智联技 第一条 为维护福建创高智联技术股份有限公司（以下简称“公 术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权 司”或“本公司”）、股东、职工人的合法权益，规范公司的组织 和债权人的合法权益，规范公司
和行为，根据《中华人民共和国 的组织和行为，根据《中华人民公司法》（以下简称“《公司法》”） 共和国公司法》（以下简称“《公及其他相关法律、法规和规范性 司法》”）及其他相关法律、法规
文件的规定，制订本章程。 和规范性文件的规定，制订本章
程。

第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原有限责任公 其他有关规定，由原有限责任公司整体变更设立的股份有限公 司整体变更设立的股份有限公司，原有限公司的股东现为股份 司，原有限公司的股东现为股份
公司的发起人。 公司的发起人。公司是以发起设
立的方式整体变更的股份有限公
司；在福州市工商行政管理局注
册登记，取得营业执照，统一社
会 信 用 代 码
91350100759382024M。

第七条 董事长为公司的法定代 第八条 董事长为公司的法定代
表人。 表人。

担任法定代表人的董事长辞任
的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。

第十条 本章程所称其他高级管 第十二条 本章程所称高级管理理人员是指公司的副总经理、董 人员是指公司的总经理、副总经
事会秘书和财务负责人。 理、董事会秘书和财务负责人。

第十九条 公司或公司的子公司 第二十一条 公司或公司的子公（包括公司的附属企业）不以赠 司（包括公司的附属企业）不以与、垫资、担保、补偿或贷款等 赠与、垫资、担保、补偿或贷款形式，对购买或者拟购买公司股 等形式，为他人购买或者拟购买
份的人提供任何资助。 本公司或其母公司的股份提供任
何资助，符合法律法规、部门规
章、规范性文件规定情形的除
外 。

第二十条 公司根据经营和发展 第二十二条 公司根据经营和发的需要，依照法律、法规的规定， 展的需要，依照法律、法规的规经股东大会分别作出决议，可以 定，经股东会分别作出决议，可
采用下列方式增加资本： 以采用下列方式增加资本：

（一）定向发行股份； （一）向特定对象发行股份；
（二）向现有股东派送红股； （二）向现有股东派送红股；
（三）以公积金转增股本； （三）以公积金转……
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