公告日期：2026-02-03

证券代码：831463 证券简称：凯雪冷链 主办券商：中原证券

郑州凯雪冷链股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

郑州凯雪冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 30 日召开了公司
第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司回购股份的议案》。

依据公司章程的规定，本次回购股份事项尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：√实施股权激励或员工持股计划 □注销并减少注册资本
□转换公司发行的可转换为股票的公司债券

1、前一次股份回购实施情况

郑州凯雪冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 24 日召开第四届
董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司回购股份的议案》，
并于 2025 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布《回购股份
方案公告》。公司于 2025 年 2 月 20 日召开临时股东大会，审议通过了《关于公司回购
股份的议案》。

前次股份回购期限自 2025 年 2 月 20 日开始，至 2025 年 5 月 19 日结束。截至 2025
年 5 月 19 日，公司通过回购股份专用证券账户，以竞价转让方式回购公司股份 2,160,063
股，占公司总股本的 2.16%。本次回购股份最低成交价为 2.79 元/股，最高成交价为 3.30元/股，已支付的总金额为 6,400,658.58 元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的 64.12%。

前次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过前次股份回购方案之日起不超过
3 个月，截止 2025 年 5 月 19 日回购期限满 3 个月，公司前次回购方案实施完毕。前次
回购实施结果与回购股份方案不存在差异。

2、连续开展股份回购的原因及合理性

（1）近年来，公司以市场为导向，不断提升产品创新能力。为开发新技术、新市场，公司持续完善人才培养体系和人才激励机制，助力公司高质量发展。

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，同时进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性，使公司股东、管理层和员工能够共享公司发展成果，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司经过审慎研究，鉴于前次回购的股份数量不能满足公司股权激励或员工持股计划的需求，公司拟继续进行股份回购用于实施股权激励或员工持股计划。

如本次股份回购数量达上限，二次回购股份数量合计将达到 8,760,063 股，占公司目前总股本的 8.75%，未超过公司总股本的 10%，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（2）董事会审议通过本次回购股份方案前 60 个交易日（不含停牌日）交易均价为1.57 元/股，低于公司每股净资产。公司管理层认为，当前公司股价低于公司内在价值，希望通过股份回购方式向投资者传达公司内在价值被低估的信息，从而增强投资者信心。

（3）公司目前财务状况、经营情况良好，具备回购所需资金，连续回购股份不会对公司财务状况、债务履行能力和持续经营能力产生重大不利影响。

综上，公司连续开展股份回购综合考虑了前次股份回购数量、回购股份的用途、公司估值以及公司财务状况、经营情况等，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》相关规定，具有合理性。
三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本
次回购价格不超过3元/股，具体回购价格由公司股东会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为1.57元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

（一）公司二级市场交易情况

公司股票目前为集合竞价交易方式，经查询东方财富Choice金融终端，公司董事会审议通过回购股份方案之日前60个交易日存在交易均价，交易均价为1.57元/股，公司股票成交量65.93万股，……
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