公告日期：2025-12-26

公告编号：2025-065

证券代码：831463 证券简称：凯雪冷链 主办券商：中原证券
郑州凯雪冷链股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

公司于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过《关于选举
公司职工代表董事的议案》。

选举冯绍成先生为公司职工代表董事，任职期限与本届董事会任期一致，自 2025
年 12 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 796,759 股，占公司股本的 0.7960%，
不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

鉴于公司拟取消监事会，保留审计委员会，同时为维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，完善公司治理结构，选举冯绍成为公司职工代表董事。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

公告编号：2025-065

三、独立董事意见

根据《公司法》等相关法律规定并结合公司实际情况，公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时在公司第四届董事会成员中增设职工代表董事一名。经审阅职工代表董事候选人冯绍成的个人履历及相关资料，我们认为：冯绍成具备相关法律法规及《公司章程》关于董事的任职资格要求，不存在《公司法》、《证券法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。公司职工代表大会审议选举冯绍成担任公司职工代表董事相关事项，表决程序及决议符合《公司章程》等有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

综上，我们一致同意冯绍成担任公司职工代表董事，与公司第四届董事会现任董事共同组成公司第四届董事会，任职期限自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
四、备查文件

1.《郑州凯雪冷链股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

2.《郑州凯雪冷链股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

郑州凯雪冷链股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 26 日

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