公告日期：2025-12-11

证券代码：831463 证券简称：凯雪冷链 主办券商：中原证券
郑州凯雪冷链股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 9 日第四届董事会第十二次会议审议通过，无需
股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

郑州凯雪冷链股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为建立健全凯雪冷链股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结
构，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，促进公司稳定健康发展，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规、规范性文件和《凯雪冷链股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本细则。

第二条 公司设总经理1名，财务负责人1名，可以设副总经理若干名。本细
则所称“其他高级管理人员”系指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书等。董事会秘书的相关义务、职权等工作细则另行发文约束，不在本细则中列出。
第三条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，
不得担任公司的高级管理人员。

第四条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员除应按《公司章程》的
规定行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。

第二章 总经理任职资格

第五条 公司总经理应具备以下条件：

（一）具有良好的个人品质和职业道德，维护社会公益、公司、投资者和员工的利益；

（二）具有较丰富的经济理论知识、管理知识和实践经验，具有较强的经营管理能力。

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；

（四）具有调动职工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和统揽全局的能力；

（五）诚信勤勉、清正廉洁、公道正派，忠实地维护公司利益，严守公司商业秘密。

（六）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第六条 总经理及其他高级管理人员应当忠于履行职务，维护公司利益，不
得以自己在公司的地位和职权为自己谋取私利。

有下列情形之一的，不能担任公司总经理或其他高级管理人员：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人。
（六）被中国证监会处以证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被全国股份转让系统公司或者证券交易所认定为不适合担任董事、高级管理人员的，期限未满的；

（八）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则规定的其他情形

第七条 总经理及其他高级管理人员候选人存在下列情形之一的，公司应当
披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险：

（一）最近 3 年内受到中国证监会行政处罚；

（二）最近 3 年内受到证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评。

公司违反前款规定聘任的总经理及其他高级管理人员，该聘任无效。总经理及其他高级管理人员在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第八条 总经理及其他高级管理人员的聘任与解聘程序：

（一）公司总经理和其他高级管理人员的任免，由公司董事会制定标准、选拔、考核、并提出建议；

（二）总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；

（三）副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘。

公司应当与总经理及其他高级管理人员签订聘任合同，明确其权利、义务、工作职责、任期目标，违反法律、行政法规、《公司章程》及本细则的规定的责任。

第九条 总经理及其他高……
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