公告日期：2025-12-11

证券代码：831463 证券简称：凯雪冷链 主办券商：中原证券
郑州凯雪冷链股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

原公司章程中的“股东大会” 全部修订为“股东会”

删除部分条款中“监事会”“监事” -

部分条款中“监事会” 部分条款中“审计委员会”

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称《公司法》）、《非上市公众公司监督 下简称《公司法》）、《中华人民共和国管理办法》《全国中小企业股份转让系 证券法》（以下简称《证券法》）《全国统挂牌公司治理规则》和其他有关规 中小企业股份转让系统挂牌公司治理
定，制订本章程。 规则》和其他有关规定，制订本章程。
公司根据中国共产党章程的规定，设立
共产党组织、开展党的活动。公司为党

组织的活动提供必要条件。

第二条 本公司系依照《公司法》和其 第二条 本公司系依照《公司法》、《证他有关规定成立的股份有限公司(以下 券法》和其他有关规定成立的股份有限
简称“公司”)。 公司(以下简称“公司”)。

第三条 公司由郑州凯雪冷气设备有 第三条 公司由郑州凯雪冷气设备有
限公司以净资产折股整体变更设立，依 限公司以净资产折股整体变更设立，依法在郑州市工商行政管理局注册登记， 法在中牟县市场监督管理局注册登记，
取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 为 取得营业执照，统一社会信用代码为
914101007919380296。 914101007919380296。

公司于 2014 年 12 月 8 日在全国中小企
业股份转让系统挂牌。

第八条 公司董事长是公司的法定代 第八条 公司董事长为代表公司执行
表人。 公司事务的董事，为公司的法定代表
人。担任法定代表人的董事长辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代表人
辞任的，公司应当在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或
者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。法定代表人因为执
行职务造成他人损害的，由公司承担民
事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的
法定代表……
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