公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-041

证券代码：831463 证券简称：凯雪冷链 主办券商：中原证券
郑州凯雪冷链股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日 以书面和电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席江建华先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《郑州凯雪冷链股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，取消监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并同步修订《公司章程》，《监事会议事规则》相应废止。

公司取消监事会并修订《公司章程》等事项尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起，公司治理结构相应调整，公司第四届监事会监事职务自然免除，

公告编号：2025-041

公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，《监事会议事规则》相应废止。为保证公司规范运作，在本议案经股东会审议通过前，公司第四届监事会及监事应当继续履行职责。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-042）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度
审计机构的议案》
1. 议案内容：

公司 2024 年度财务审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）在年度审计工作中勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。经公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《郑州凯雪冷链股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

郑州凯雪冷链股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。