公告日期：2025-05-21

证券代码：831463 证券简称：凯雪冷链 主办券商：中原证券
郑州凯雪冷链股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议现场召开地点：公司研发平台二楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：副董事长张涛先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决方式符合《公司法》和《郑州凯雪冷链股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数56,392,546 股，占公司有表决权股份总数的 56.34%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0005%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 5 人，董事冯仁君、唐新宇、孙速梅、冯绍成因
公出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事袁荣轶因公出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

为切实履行公司董事会的工作职责，推动公司经营工作，董事会对 2024 年度董事会的工作进展情况进行总结汇报，并编制了《2024 年度董事会工作报告》，由公司董事长代表董事会汇报 2024 年度的工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,392,546 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

为切实履行公司监事会的工作职责，推动公司经营工作，监事会编制了《2024年度监事会工作报告》，由公司监事会主席代表监事会就 2024 年度的工作进行总结和汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,392,546 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（三）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

公司独立董事根据 2024 年独立董事的工作进展情况进行总结汇报，并编制
独立董事述职报告。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台发布的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,392,546 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（四）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的相关规定编制了 2024 年年度报告及摘要。具体详见公司于 2025
年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2024 年年
度报告》（公告编号：2025-021）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,392,546 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

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