公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-020

证券代码：831463 证券简称：凯雪冷链 主办券商：中原证券

郑州凯雪冷链股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为郑州凯雪冷链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，秦玉鸣、王作功、张栋在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

秦玉鸣，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中级工程师。2005年9月至2008年12月担任中国物流技术协会副秘书长；2009年1月至今任全国物流标准化技术委员会冷链物流分技术委员会秘书长；2010至今担任中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会秘书长；2014年11月至今担任中国物流与采购联合会医药物流分会执行副会长；2023年9月14日至今任公司独立董事。

王作功，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，教授，高级经济师，工程师。1989年7月至1996 年8月历任郑州铁路局科研所自动化室助理工程师、工程师；1996年9月至2001年2月，任黄河证券有限责任公司投资银行部项目经理；2001年3月至2006年12月，历任民生证券有限责任公司深圳投资银行部经理、投资银行三部总经理、总裁办副主任、董事会办公室副主任、董事会办公室副主任兼国际业务总部副总经理（主持工作）、董事会办公室主任兼国际业务总部总经理；2007年1月至2019年9月任世纪光华科技股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书；2009年10月至今历任河南大学经济学院高级经济师、

公告编号：2025-020

教授、博士生导师；2023年9月14日至今任公司独立董事。

张栋，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，副教授。2010年7月至今任郑州大学商学院会计系专业教师；2023年9月14日至今任公司独立董事。
二、会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事秦玉鸣、
王作功、张栋会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

秦玉鸣 4 4 0 0 否 3

王作功 4 4 0 0 否 3

张栋 4 4 0 0 否 3

2024年度独立董事秦玉鸣、王作功、张栋已按规定在……
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