公告日期：2025-04-28

证券代码：831463 证券简称：凯雪冷链 主办券商：中原证券
郑州凯雪冷链股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：董事长冯仁君先生

6.会议列席人员：公司部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《郑州凯雪冷链股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事秦玉鸣因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司总经理对2024 年度主要工作进行了回顾与总结，并对 2025 年经营计划进行了合理规划，据此编制了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》
1.议案内容：

为切实履行公司董事会的工作职责，推动公司经营工作，董事会对2024年度董事会的工作进展情况进行总结汇报，并编制了《2024年度董事会工作报告》，由公司董事长代表董事会汇报2024年度的工作情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024年度独立董事述职报告》
1.议案内容：

公司独立董事根据2024年独立董事的工作进展情况进行总结汇报，并编制独立董事述职报告。具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《独立董事 2024年度述职报告》（公告编号：2025-020）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号——创新层挂牌公司年度报告》的相关规定编制了2024年年度报告及摘要。具体详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2024年年度报告》（公告编号：2025-021）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-022）。2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事秦玉鸣、王作功、张栋对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司2024年度经营及财务状况，公司编制了《2024年度财务决算报告》。2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2025年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，结合公司2024年度经营情况及公司2025年度经营计划和管理预期，拟定了公司《2025年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2024年度利润分配预案》
1.议案内容：

结合公司当前实际经营和现金流状况的实际情况，并考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，……
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