公告日期：2025-01-27

证券代码：831463 证券简称：凯雪冷链 主办券商：中原证券
郑州凯雪冷链股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

郑州凯雪冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 24 日召开了公司
第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司回购股份的议案》。依据公司章程的规定，本次回购股份事项尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

独立董事的意见：该议案符合当前公司的发展战略及经营需要，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者和债权人利益的情况，不存在损害其他股东利益的行为。公司审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：√实施股权激励或员工持股计划 □注销并减少注册资本。

为了促进公司更好的发展，增强投资者信心，稳定员工队伍，充分调动公司管理层及员工的积极性，使公司股东、管理层和员工共享公司发展成果，并综合考虑公司经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公司股份用于实施股权激励或员工持股计划。
三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过4.60元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为2.91元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

（一）公司二级市场交易情况

公司股票目前为集合竞价交易方式，经查询东方财富Choice金融终端，公司董事会审议通过回购股份方案之日前60个交易日存在交易均价，交易均价为2.91元/股，公司股票成交量72.43万股，成交金额为210.48万元，拟回购价格上限不低于上述价格，且不高于上述价格的200%。

（二）公司每股净资产情况

根据公司已披露的2023年年报（财务数据经审计）、2024年半年报（财务数据未经审计），截至2023年12月31日，公司经审计的归属于公司股东的每股净资产为4.59元，2024年5月实施2023年度权益分派后公司每股净资产为4.49元；截至2024年6月30日，公司未经审计的归属于公司股东的每股净资产为4.54元。

本次回购股份价格不超过4.60元/股，拟回购价格上限与公司最近一期每股净资产基本持平，主要系考虑到公司回购有助于增强投资者对公司未来发展的信心，体现公司合理价值，为公司的未来发展奠定基础。

（三）公司历次股票发行及权益分派情况

公司自挂牌以来，实施过3次股票发行，情况如下：

第一次发行时间为2015年4月，发行价格为1.50元/股，发行数量为2,220,000股；第二次发行时间为2015年8月，发行价格为4.50元/股，发行数量为7,050,000股；第三次发行时间为2016年9月，发行价格为6.75元/股，发行数量为7,459,000股。

公司自挂牌以来共计进行过7次权益分派，基本情况如下：

每10股派现数 每10股转增数 每10股送红股数

分配时间 股利所属期间

（元） （股） （股）

2024-5-31 2023年度 1 0 0

2023-6-2 2022年度 1.5 0 0

2021-5-11 2020年度 1.5 0 0

2020-5-28 2019年度 ……
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