公告日期：2026-01-16

公告编号：2026-004

证券代码：831460 证券简称：光和光学 主办券商：国新证券
上海光和光学制造股份有限公司董事长、监事会主席、

高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 15 日审议并通
过：

选举高为彪先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2026 年 1 月 15 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 1 月 15 日审议并通
过：

选举俞雯女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2026 年 1 月 15 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 15 日审议并通
过：

聘任高为彪先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2026 年 1 月 15 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 15 日审议并通
过：

聘任祝健先生为公司董事会秘书、副总经理，任职期限 3 年，自 2026 年 1 月 15

公告编号：2026-004

日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（五）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 15 日审议并通
过：

聘任高致远先生为公司常务副总，任职期限 3 年，自 2026 年 1 月 15 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

高致远，1993 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 9 月至 2016 年 7
月，上海大学英语专业，本科学历；2017 年 9 月至 2019 年 7 月，早稻田大学大学院国
际关系专业，硕士学历；2021 年 9 月至 2023 年 7 月，早稻田大学商学院经营管理研究
科，工商管理硕士学位；2019 年 9 月至 2020 年 2 月，在三井物产（上海）贸易有限公
司担任经理；2020 年 3 月至 2026 年 1 月，在上海光和光学制造股份有限公司担任营业
部长。
（六）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 15 日审议并通
过：

聘任刘国祖先生为公司分管（品质）的副总经理，任职期限 3 年，自 2026 年 1 月
15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历
刘国祖，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。于河海大学取得电气技术专业
本科学历。1999 年 8 月 1 日到 2002 年 5 月 1 日任苏州沙迪克三光机电有限公司技术部
科员；2002 年 5 月 23 日到 2012 年 5 月 22 日任日立显示器件（苏州）有限公司技术部
科长；2012 年 5 月 23 日到 2015 年 8 月 30 日任晶端显示器件（苏州）有限公司设计部
部长助理；2015 年 11 月 1 日到 2017 年 6 月 30 日任苏州林光电子有限公司技术部部长；

公告编号：2026-004

2017 年 7 月 1 日到 2019 年 5 月 31 日任苏……
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