公告日期：2025-12-29

公告编号：2025-022

证券代码：831460 证券简称：光和光学 主办券商：国新证券
上海光和光学制造股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：高为彪

6.会议列席人员：钟治国

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展， 根据公司《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟换届，现提名

公告编号：2025-022

钟永源、高为彪、祝健、刘国祖、高致远连任第五届董事会董事，任期从 2026 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。经核查，钟永源、高
为彪、祝健、刘国祖、高致远均不属于失信联合惩戒对象。详见 2025 年 12 月
29 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《光和光学：董事、监事、职工代表监事换届公 告》（公告编号： 2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
将上述董事会换届选举事项提交，提议召开公司 2026 年第一次临时股东大会。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海光和光学制造股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

上海光和光学制造股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 29 日

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