公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-013

证券代码：831459 证券简称：伟诚科技 主办券商：国信证券
珠海伟诚科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 25 日审议并通
过：

提名李世伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,766,844 股，占公司股本的 43.2542%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘玉成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,608,778 股，占公司股本的 12.8713%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓劭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名熊炜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,110,633 股，占公司股本的 5.4797%，不是失信联合惩戒对象。

提名李紫钰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 8 月 25 日审议并通

公告编号：2025-013

过：

提名林自强先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份836,314 股，占公司股本的 4.1262%，不是失信联合惩戒对象。

提名江昆先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

邓劭：男，汉族，出生于 1983 年 2 月，毕业于澳门大学，硕士学历，中国国籍，
无境外永久居留权。具有法律职业资格、深交所董事会秘书资格证书、证券从业资格、基金从业资格。曾任广东中晟律师事务所律师助理、律师，国信证券股份有限公司珠海分公司机构部项目经理，国投证券股份有限公司广州分公司机构业务总监，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董秘办经理，珠海市明宏集团有限公司法务部总经理；现任广东至伦律师事务所律师。

江昆：男，汉族，出生于 1982 年 8 月，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
曾任珠海赛纳打印科技股份有限公司设备安全主管，珠海伟诚科技股份有限公司项目管理总监；现任珠海云之帆软件有限公司项目经理。
（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 8 月 22 日审议并通过：

选举马吕建先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年9月12日起生效。上述选举人员持有公司股份 71,415 股，占公司股本的 0.3524%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

公告编号：2025-013

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事……
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