公告日期：2021-05-19

公告编号：2021-012

证券代码：831451 证券简称：亿海股份 主办券商：长江证券

安徽亿海矿山设备股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 换届基本情况

换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2021 年
5 月 17 日审议并通过：

提名薛曦女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日
起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名苏海晶女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙斌武先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘卫国先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡静女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日
起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由薛曦主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

公告编号：2021-012

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
非职工代表监事换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 5
月 17 日审议并通过：

提名常海女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日
起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名杜士海先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李虎主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
职工代表监事换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 5 月 17 日审议并通过：

选举史二伟先生为公司职工代表监事，任职期限3 年，自 2021 年 5月17 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 18 人。
会议由史二伟主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行，为公司正常换届，是为了保证公司治理机制的正常运转，不会对生产、经营造成不利影响。

三、 备查文件

公告编号：2021-012

1、《安徽亿海矿山设备股份有限公司第二届董事会第十二次会议》
2、《安徽亿海矿山设备股份有限公司第二届监事会第八次会议》
3、《安徽亿海矿山设备股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

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