公告日期：2025-05-22

证券代码：831449 证券简称：赛格立诺 主办券商：开源证券
北京赛格立诺科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 6 日上午 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831449 赛格立诺 2025 年 5 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司注销回购股份并减少

1 √

注册资本暨修订公司章程的议案》

《关于提请公司股东会授权董事

2 会全权办理减少注册资本、公司章 √

程变更登记等事项的议案》

1、审议《关于公司注销回购股份并减少注册资本暨修订公司章程的议案》
议案内容：

2025 年 3 月 14 日至 2025 年 4 月 12 日，公司通过股份回购专用证券账
户以要约方式回购公司股份 2,979,637 股，并于 2025 年 5 月 13 日在中国证
券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述 2,979,637 股回购股份的
注销手续。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规规定，公司已注销回购股份
并拟减少注册资本，具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》。

2、审议《关于提请公司股东会授权董事会全权办理减少注册资本、公司章
程变更登记等事项的议案》

议案内容：

提请公司股东会授权董事会全权办理减少注册资本、公司章程变更登记
等事项。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；5、股东可以信函……
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