公告日期：2025-04-18

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-034
龙竹科技集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（洪梁俊）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

本人作为龙竹科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《龙竹科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《独立董事制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，及时了解公司的生产经营情况，关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，并发表了独立意见，充分发挥独立董事的专业性作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

洪梁俊，男，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海工程技
术大学工商企业管理专业本科，管理学学士；荷兰商学院上海项目中心 MBA。中国注册会计师，在证券业审计资质的会计师事务所执业经验十五年以上。历任上海电机厂有限公司金属结构件厂统计分析员、助理经济师。2007 年 8 月至今
任职于上会会计师事务所（特殊普通合伙），历任项目经理、高级经理、合伙人。 受中国注册会计师协会聘请担任 2016 年度证券所执业质量检查工作组成员。 2023 年 6 月至今，任公司独立董事。

二、会议出席情况及主要工作内容

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度，公司共召开董事会会议 9 次、股东大会会议 5 次。本人积极参
加了公司召开的所有董事会、股东大会，认真审阅会议相关资料，参与各项议案的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务，对提交董事会的全部议案均投出同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。具体参会情况如下：

应出席 实际出 委托出 缺席
会议类型 独立董事姓名 出席方式

次数 席次数 席次数 次数

董事会 洪梁俊 9 9 通讯 0 0

股东大会 洪梁俊 5 5 通讯 0 0

（二）出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。 本人在公司担任董事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委 员，并作为审计委员会和薪酬与考核委员会召集人。2024 年度的具体履职情况 如下：

应出席 实际出席 委托出席

专门委员会名称 表决情况

次数 次数 次数

审计委员会 4 4 0 各项议案均投赞成票，无

薪酬与考核委员会 4 4 0 反对票及弃权票

（三）独立董事专门会议工作情况

本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《独立董事制度》等相关规定要求，恪尽职守、勤勉尽责，依据有关法律、法规及相关制度规定召开独立董事专门会议，2024 年度本人参加的独立董事会议工作情况如下：

日期 会议届次 主要议题 表决情况

2024/1/12 第四届第四次 向激励对象预留授予限制性股票权益 同意

公司 2023 年度募集资金存放与使用

2024/4/17 第四届第五次 同意

情况、公司 2023 年度权益分派预案

2024/10/28 第四届第六次 公司 2024……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。