公告日期：2025-04-18

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-033
龙竹科技集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（刘阳）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

本人作为龙竹科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《龙竹科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《独立董事制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，及时了解公司的生产经营情况，关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，并发表了独立意见，充分发挥独立董事的专业性作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

刘阳，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历。 先后任职于上海市鹤铭律师事务所、上海市佳信达律师事务所、上海福一
律师事务所、上海加宁律师事务所；2019 年 12 月至 2022 年 12 月，任上海市
华荣律师事务所律师； 2022 年 12 月至今，任上海阳荣律师事务所律师；2020

二、会议出席情况及主要工作内容

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度，公司共召开董事会会议 9 次、股东大会会议 5 次。本人积极参
加了公司召开的所有董事会、股东大会，认真审阅会议相关资料，参与各项议案的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务，对提交董事会的全部议案均投出同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。具体参会情况如下：

应出席 实际出 委托出 缺席
会议类型 独立董事姓名 出席方式

次数 席次数 席次数 次数

董事会 刘阳 9 9 通讯 0 0

股东大会 刘阳 5 5 通讯 0 0

（二）出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。 本人在公司担任董事会战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪 酬与考核委员会委员，并作为提名委员会召集人。2024 年度的具体履职情况如 下：

应出席 实际出席 委托出席

专门委员会名称 表决情况

次数 次数 次数

审计委员会 4 4 0 各项议案均投赞成票，无
薪酬与考核委员会 4 4 0 反对票及弃权票

（三）独立董事专门会议工作情况

本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《独立董事制度》等相关规定要求，恪尽职守、勤勉尽责，依据有关法律、法规及相关制度规定召开独立董事专门会议，2024 年度本人参加的独立董事会议工作情况如下：

日期 会议届次 主要议题 表决情况

2024/1/12 第四届第四次 向激励对象预留授予限制性股票权益 同意

公司 2023 年度募集资金存放与使用情

2024/4/17 第四届第五次 同意

况、公司 2023 年度权益分派预案

2024/10/28 第四届第六次 公司 2024 年第三季度权益分派预案 同意

2024/12/30 第四届第七次 变更公司总经理 同意

以上独立意见均已……
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