公告日期：2025-04-18

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-044
龙竹科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 4 月
17 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年年
度股东大会的议案》，表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 16：00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 8 日 15:00—2025 年 5 月 9 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国 结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意
见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网 上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结 算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投 资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网 络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资 者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨 打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831445 龙竹科技 2025 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

上海市锦天城律师事务所律师。

（七）会议地点

公司大会议室及网络视频会议。
二、会议审议事项

审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司董事会编制的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》的程序符
合法律、行政法规的相关规定，报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-045）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-046）。

审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会成员严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定，勤勉尽责，履行《公司章程》赋予的各项职责，紧紧围绕年度经营目标和经营方针开展各项工作，总结并形成了《2024 年度董事会工作报告》。

审议《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

公司独立董事向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024 年度独立董事述职报告》（刘阳）（公告编号：2025-033）、《2024 年度独立董事述职报告》（洪梁俊）（公告编号：2025-034）。

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