公告日期：2025-04-18

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-040

龙竹科技集团股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

龙竹科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为提高自有资金的使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，为公司及全体股东创造更多的收益。
（二） 委托理财金额和资金来源

公司拟进行的委托理财的金额不超过 40,000.00 万元（含 40,000.00 万元且不
包含投资所获得的利息），资金来源为公司自有闲置资金。
（三） 委托理财方式
1、 预计委托理财额度的情形

拟投资额度最高不超过人民币 40,000.00 万元（含 40,000.00 万元且不包含投
资所获得的利息），投资额度累计计算，即指在不超过上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。
（四） 委托理财期限

自股东大会审议通过之日起一年内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在上述额度及有效期范围内，公司授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务部门负责具体组织实施及办理相关事宜。
（五） 是否构成关联交易

公司拟购买的理财产品的受托方为银行等金融机构，与公司不存在关联关系，购买该理财产品不构成关联交易。
二、 决策与审议程序

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于
公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。议案表决结果：同意 6 票，反对0 票，弃权 0 票。本次购买理财产品不涉及关联交易，不存在回避表决情况。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，该项议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过。
三、 风险分析及风控措施
（一）存在的风险

公司购买的理财产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。
（二）风险控制措施

1、公司将结合日常经营资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金，不进行证券投资；

2、为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性；

3、公司开展理财产品投资业务，只与具有合法金融从业资格的机构进行交易；

4、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、 委托理财对公司的影响

公司购买理财产品的资金仅限于公司的自有闲置资金，是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，所购买的理财产品均为低风险型理财产品，风险可控，同时产品均为短期理财产品，资金使用灵活度高。因此，公司
购买理财产品不会影响公司的日常经营，并有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益。
五、 备查文件目录
（一）《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；
（二）《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》；（三）《龙竹科技集团股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》。

龙竹科技集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 18 日

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