公告日期：2018-09-14

公告编号：2018-031

证券代码：831444 证券简称：汇隆新材 主办券商：浙商证券

浙江汇隆新材料股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月14日

2.会议召开地点：浙江省德清县禹越镇杭海路公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长沈顺华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数64,880,000股，占公司有表决权股份总数的89.37%。

公告编号：2018-031

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于取消2017年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

由于2017年年度利润分配的财务数据超过有效期，取消实施2017年年度利润分配方案。

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江汇隆新材料股份有限公司关于取消2017年年度利润分配预案的议案的公告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：

同意股数64,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《2018年半年度利润分配预案》

1.议案内容：

董事会提议拟以权益分派股权登记日为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发税前现金726万元，其余未分配利润结转以后年度分配。

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江汇隆新材料股份

公告编号：2018-031

有限公司关于2018年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：

同意股数64,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《浙江汇隆新材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

浙江汇隆新材料股份有限公司

董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。