公告日期：2018-08-29

公告编号：2018-028

证券代码：831444 证券简称：汇隆新材 主办券商：浙商证券

浙江汇隆新材料股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况

（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于2018年8月29日审议并通过：

任命朱国英为公司分管协助总经理事务的副总经理，任职期限二年，自2018年8月29日起至2020年8月20日。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由董事长沈顺华主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否

（二） 被任免董监高人员情况

被任命分管协助总经理事务的副总经理朱国英持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2018-028

（三） 任命/免职原因

为满足公司经营管理的需要，公司拟聘任公司董事朱国英担任分管协助总经理事务的副总经理。

（四） 新任董监高人员履历

朱国英，女，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，MBA。于1990年至1996年亭趾砖瓦厂任财务；1996年至2004年在世贸布艺城经营门市部；2004年至2014年任隆顺化纤总经理；2006年至2014年任汇隆有限销售副总经理；2014年股份公司成立至2018年8月任公司董事；2018年8月至今任公司董事及副总经理。

二、 任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

朱国英上任前系公司董事，此次上任对公司日常经营活动未产生任何不利影响。

三、 备查文件

《浙江汇隆新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江汇隆新材料股份有限公司

董事会

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