公告日期：2018-07-18

证券代码：831444 证券简称：汇隆新材 主办券商：浙商证券

浙江汇隆新材料股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月16日

2.会议召开地点：浙江省德清县禹越镇杭海路公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：沈顺华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数64,880,000股，占公司有表决权股份总数的89.37%。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《2017年董事会工作报告》

1.议案内容：

2017年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、恪尽职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做出了富有成效的工作。

公司董事长就2017年年度内董事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详细报告。

2.议案表决结果：

同意股数64,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《2017年监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会成员在2017年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作目标，同时制定了2018年度监事会工作要点。

2.议案表决结果：

同意股数64,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《2017年年度报告及摘要》

1.议案内容：

2017年年度报告及年报摘要内容已披露承载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）的《浙江汇隆新材料股份有限公司2017年年度报告》（公告编号2018-007）和《浙江汇隆新材料股份有限公司2017年度报告摘要》（公告编号2018-008）。2.议案表决结果：

同意股数64,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《2017年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司截至2017年12月31日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，形成《2017年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数64,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《2018年度财务预算方案》

1.议案内容：

公司根据2017年财务决算情况，编制2018年财务预算方案，以保证财务工作正常、有秩序地进行。

2.议案表决结果：

同意股数64,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六） 审议通过《2017年年度利润分配预案》

1.议案内容：

董事会提议拟以权益分派股权登记日为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发税前现金726万元，其余未分配利润结转以后年度分配。利润分配内容详见公司在全国中小

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