公告日期：2017-08-21

公告编号：2017-020

证券代码：831444 证券简称：汇隆新材 主办券商：浙商证券

浙江汇隆新材料股份有限公司

2017年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

浙江汇隆新材料股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会于

2017年8月21日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月5日

发出。会议应到职工代表 20 人，实到职工代表 20人，会议由职工

代表吴燕主持。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

二、会议表决情况：

出席会议的职工代表以现场表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议

案》。

议案内容：鉴于公司第一届监事会职工代表监事任期届满，为保证监事会的正常工作，选举吴燕女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

表决情况：同意20票；反对0 票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件

公告编号：2017-020

《浙江汇隆新材料股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会

会议决议》

浙江汇隆新材料股份有限公司

董事会

2017年8月21日

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