公告日期：2017-08-21

公告编号：2017-019

证券代码：831444 证券简称：汇隆新材 主办券商：浙商证券

浙江汇隆新材料股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

浙江汇隆新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议于 2017

年8月21日在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事

7 人。公司监事、部分高管人员等列席了会议。会议由董事长沈顺

华先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

二、会议表决情况：

与会董事按照客观、公正、严谨的原则，经认真审议、依法表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议

案》。

议案内容：鉴于公司第一届董事会董事长任期届满，经公司第二届董事会董事一致协商，拟推选沈顺华董事为公司第二届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日至本届董事会届满之日止，任期三年。

表决情况：同意7票；反对0 票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

公告编号：2017-019

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会聘任沈顺华先生为公司总经理，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

表决情况：同意7票；反对0 票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会聘任张井东先生为公司副总经理，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年；聘任曹根兴先生为公司副总经理，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年；聘任沈永华先生为公司副总经理，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年；聘任邓高忠先生为公司副总经理，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

表决情况：同意7票；反对0 票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件

《浙江汇隆新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决

议》

浙江汇隆新材料股份有限公司

董事会

2017年8月21日

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