公告日期：2017-08-03

公告编号：2017-016

证券简称：汇隆新材 证券代码：831444 主办券商：浙商证券

浙江汇隆新材料股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况介绍

浙江汇隆新材料股份有限公司第一届监事会第九次会议于 2017

年 8月 2 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3

人。会议由监事会主席吴燕主持，会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

二、会议表决情况

与会监事按照客观、公正、严谨的原则，经认真审议、依法表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于监事换届选举的议案》,并提交股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司

法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。经公司监事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名曹法洪（连任）、王莉敏（连任）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，为自股东大会审议通过之日起三年。

公司第二届监事会监事候选人简历如下：

曹法洪，男，1971年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，高中学历，1987年至1993年于禹越砖瓦厂工作；于1994年至

公告编号：2017-016

2001 年任坝里喷料厂车间主任；2002 年至 2004年于桐乡灯具厂工

作；2004年至 2005年经商；于2005 年至2014年任汇隆有限保全

主管；2014年股份公司成立至今担任公司监事。

王莉敏，男，1984年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，初中学历，于2000年8月至2000年10月于浙江万通气门嘴有

限公司工作；2000年11月至2001年8月从事丝绸销售工作；2001

年 9 月至 2002年 10 月在杭州余杭区临平小商品市场任服装店店

长；2002年11月至2014年任汇隆有限销售部经理；2014年股份公

司成立至今任公司监事。

上述监事候选人尚需公司2017年第一次临时股东大会审议。为

确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届监事会成员依法法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

此议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

浙江汇隆新材料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议浙江汇隆新材料股份有限公司

监事会

2017年8月3日

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