公告日期：2017-08-03

证券代码：831444 证券简称：汇隆新材 主办券商：浙商证券

浙江汇隆新材料股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

浙江汇隆新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议于 2017

年8月2日在公司会议室召开。公司于2017年7月22日书面通知

了全体董事，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7人。会议由董事

长沈顺华先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法

规、规章及公司章程的有关规定。

二、会议表决情况：

与会董事按照客观、公正、严谨的原则，经认真审议、依法表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于董事换届选举的议案》,并提交股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届董事会董事任期于 2017年7月 15

日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行了审核，同意提名沈顺华（连任）、朱国英（连任）、朱子香（连任）、张井东（连任）、沈永华（连任）、邓高忠（连任）、曹根兴（连任）为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第二届董事会董事候选人简历如下：

沈顺华：男，1973年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，大专学历，助理经济师，先后担任德清县第十五届人大代表，德清县第七、九届政协委员。1991年 8月至1998年2月就职于亭趾叉车厂、余杭县贸工集团，1998年 3月至2006年3月于隆顺化纤工作、经商，2004年 6 月至 2014 年任汇隆有限执行董事、经理；2014 年股份公司成立至今任汇隆新材董事长、总经理，本公司控股股东、实际控制人。

朱国英，女，1973年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，中学学历，MBA。于1990年至1996年亭趾砖瓦厂任财务；1996

年至2004年在世贸布艺城经营门市部；2004年至2014年任隆顺化

纤总经理；2006 年至 2014 年任汇隆有限销售副总经理；2014年股

份公司成立至今任公司董事。

朱子香：男，1952年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，小学学历，2007年9月担任汇隆有限监事；2014年股份公司成

立至今担任汇隆新材董事。

沈永华，男，1969年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，大专学历，1987 年至 1993 年于亭趾电冰箱厂工作；1993年 4

月至2001年1月于日商独资企业杭州也万加和工艺品有限公司担任

主办会计；2001年至2002年在陕西省西安市经商；2003年至2006

年 12 月在海宁恒升印染有限公司担任主办会计工作；2006年 3月

至 2014 年任汇隆有限财务主管；2014 年股份公司成立至今任汇隆

新材董事。

曹根兴，男，1970年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，中共党员，大专学历，注册质量工程师、注册二级建造师、水泥工艺工程师、化纤工艺工程师，德清县第十四届党代表。于 1991年至2007年先后任杭州临峰水泥有限公司水泥质量工艺技术及化验室主管、管理者代表、质管办主任、办公室主任、支部组织委员、企业工会副主席、企业团支部书记、余杭市水泥工艺组组长；1996年至2002年任亭趾镇团委委员、共青团余杭市第十三届代表；2007年至 2014 年先后任汇隆有限行政副总、党支部书记；2014 年股份公司成立至今任汇隆新材董事。

张井东，男，1970年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，本科学历，高分子专业纺工工程师中级职称，于 1994年至

1997 年任启东合纤丝绸总厂技术员；1997 年至 1998年任启东合纤

丝绸总厂工艺主管；1998 年至 1999 年任启东城河塑料型材厂技术

主管；1999年至2000年任启东方成公司前纺主任；2000年至2004

年任启东方成公司后纺兼成检主任；2005 年至 2010 年任江苏永银

化纤有限公司生产经理；2011 年至 2014 年任汇隆有限生产总监；

2014年股份公司成立至今汇隆新材董事。

邓高忠，男，……
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