公告日期：2017-04-21

公告编号：2017-005

证券简称：汇隆新材 证券代码：831444 主办券商：浙商证券

浙江汇隆新材料股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况介绍

浙江汇隆新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议于 2017

年 4月 21 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3

人。会议由监事会主席吴燕主持，会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

二、会议表决情况

与会监事按照客观、公正、严谨的原则，经认真审议、依法表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《2016 年监事会工作报告》,并提交股东大

会审议；

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《2016 年年度报告及摘要》,并提交股东大

会审议；

议案内容：详见披露的《公司2016年年度报告及其摘要》的公

告。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《2016 年度财务决算报告》，并提交股东大

会审议；

公告编号：2017-005

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过了《2017 年度财务预算方案》，并提交股东大

会审议。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过了《2016 年度利润分配方案》，并提交股东大

会审议；

议案内容：根据公司发展需要，2016 年度不进行利润分配，不

以资本公积转增股本。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

议案内容：详见本公司《会计政策变更公告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议

案》，并提交股东大会审议；

议案内容：详见本公司《关于预计2017年度日常性关联交易的

公告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

（八）审议通过《关于继续向控股股东借款的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：详见本公司《关于继续向控股股东借款的公告》。

表决情况：同意3票；反对0 票；弃权0票。

三、备查文件

浙江汇隆新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议 公告编号：2017-005

浙江汇隆新材料股份有限公司

监事会

2017年4月21日

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