公告日期：2017-04-21

公告编号：2017-004

证券代码：831444 证券简称：汇隆新材 主办券商：浙商证券

浙江汇隆新材料股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

浙江汇隆新材料股份有限公司第一届董事会第八次会议于 2017

年4月21日在公司会议室召开。公司于2017年4月11日书面通知

了全体董事，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7人，公司监事及

高管等列席了会议。会议由董事长沈顺华先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

二、会议表决情况：

与会董事按照客观、公正、严谨的原则，经认真审议、依法表决，形成如下决议：

（一）审议通过《2016 年董事会工作报告》,并提交股东大会

审议；

表决情况：同意7票；反对0 票；弃权0票。

（二）审议通过《2016年总经理工作报告》；

表决情况：同意7票；反对0 票；弃权0票。

（三）审议通过《2016 年年度报告及摘要》,并提交股东大会审

议；

公告编号：2017-004

议案内容：详见披露的《公司2016年年度报告及其摘要》的公

告。

表决情况：同意7票；反对0 票；弃权0票。

（四）审议通过《2016 年度财务决算报告》，并提交股东大会

审议；

表决情况：同意7票；反对0 票；弃权0票。

（五）审议通过《2017 年度财务预算方案》，并提交股东大会

审议；

表决情况：同意7票；反对0 票；弃权0票。

（六）审议通过《2016 年度利润分配方案》，并提交股东大会

审议；

议案内容：根据公司发展需要，2016 年度不进行利润分配，不

以资本公积转增股本。

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

议案内容：详见本公司《会计政策变更公告》。

表决情况：同意7票；反对0 票；弃权0票。

（八）审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议

案》，并提交股东大会审议；

议案内容：详见本公司《关于预计2017年度日常性关联交易的

公告》。

此议案关联方回避表决，由无关联方6位表决。

表决情况：同意6票；反对0票；弃权0票。

（九）审议通过《关于继续向控股股东借款的议案》，并提交股东大会审议；

公告编号：2017-004

议案内容：详见本公司《关于继续向控股股东借款的公告》。

此议案关联方回避表决，由无关联方4人表决。

表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。

（十）审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》，并

提交股东大会审议；

议案内容：经综合考虑，公司2017年度拟续聘立信会计师事务

所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十一）审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议

案》。

议案内容：公司董事会提请2016年5月 12日上午9:00 召开

2016年年度股东大会，2016年年度股东大会的基本情况见股东大会

通知。

表决情况：同意7票；反对0 票；弃权0票。

三、备查文件

浙江汇隆新材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议。

浙江汇隆新材料股份有限公司

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