公告日期：2016-11-17

公告编号：2016-029

证券代码：831444 证券简称：汇隆新材 主办券商：浙商证券

浙江汇隆新材料股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年11月16日

2.会议召开地点：浙江省德清县禹越镇杭海路公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：沈顺华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

有表决权的股份70,700,000股，占公司股份总数的97.38%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2016年三季度利润分配方案的预案》

公告编号：2016-029

1.议案内容

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）披露的《浙江汇隆新材料股份有限公司关于2016

年三季度利润分配方案的预案公告》（公告编号：2016-028）。

2.议案表决结果：

同意股数70,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）浙江汇隆新材料股份有限公司2016年第二次临时股东大会决

议。

浙江汇隆新材料股份有限公司

董事会

2016年11月17日

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