公告日期：2022-05-10

公告编号：2022-011

证券代码：831436 证券简称：ST 白水 主办券商：国融证券
福建白水农夫农业股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：福建省厦门市湖里区马垄路 2 号(中智启达科技大厦)
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：洪金条
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数17,360,000 股，占公司有表决权股份总数的 68.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王航因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书已经出席会议。

公告编号：2022-011

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加投资者保护条款并修订<公司章程>的方案》

1、议案内容：

公司拟在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。该议案内容详
见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订公司章程的公告（公告编号：2022-007）》。

2、表决结果：

同意股数 17,360,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《福建白水农夫农业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

福建白水农夫农业股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 10 日

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