公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-022

证券代码：831434 证券简称：巨创计量 主办券商：长城证券
重庆巨创计量设备股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以通讯方式发出
5.会议主持人：刘伟

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订
《公司章程》的部分条款。 该议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在

公告编号：2025-022

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《重庆巨创计量设备股份有限公司拟修订< 公司章程>公告》（公告编号：2025-021）。2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形.

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名谯光明先生为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

提名谯光明先生为公司董事人选并提交股东会审议。详见公司于 2025 年12 月 9日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《重庆巨创计量设备股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形.

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘请安礼华粤会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025年审计机构的议案》
1.议案内容：

具体内容详见2025年12月9日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《重庆巨创计量设备股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形.

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-022

（四）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
1.议案内容：

原财务负责人、董事会秘书余翔先生申请辞职，为保证公司正常经营，聘任董事长刘伟先生兼任公司财务负责人，任期至第五届董事会结束。因本次公司章程修订后，公司不再设立董事会秘书岗位，设立信息披露负责人岗位，信息披露负责人不属于公司高级管理人员，公司指派刘伟先生担任信息披露负责人，履行公司信息披露相关职责。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形.

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会》的决议
1.议案内容：

现提议召开 2025 年第二次临时股东会，具体内容详见 2025 年 12 月 9 日披
露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的公告》（公告编号：2025……
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