公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-020

证券代码：831434 证券简称：巨创计量 主办券商：长城证券
重庆巨创计量设备股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第七次会议于 2025年 12 月 9 日审议并通过：

提名谯光明先生为公司董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日自第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘伟先生为公司财务负责人，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自
2025 年 12 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,762,500 股，占公司股本的
25.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名、任命原因

重庆巨创计量设备股份有限公司董事会基于新修订《中华人民共和国公司法》对公司章程的调整。因三位董事主动离职，造成公司董事人数低于法定最低人数，需补充一位董事；原财务负责人离职需新增加一位财务负责人，暂由公司董事长刘伟先生担任财务负责人；原公司董事会秘书离职，因根据公司新修的的公司章程，公司不再设置董事会秘书职位，公司指派刘伟先生担任信息披露负责人，负责公司信息披露相关事项。（二）新任董监高人员履历

谯光明，男，汉族，1972 年生，研究生学历。自 1996 年 8 月参加工作以来，先后
担任赢时通科技（深圳）有限公司软件工程师、重庆分公司总经理，重庆金算盘软件有

公告编号：2025-020

限公司大区渠道经理，重庆科技风险风险投资有限公司资产管理部副部长。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
三、相关风险揭示

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
四、备查文件

重庆巨创计量设备股份有限公司第五届董事会第七次会议决议

重庆巨创计量设备股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 9 日

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