公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-058

证券代码：831428 证券简称：数据堂 主办券商：国联民生承销保荐
数据堂（北京）科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市海淀区宝盛南路 1 号院奥北科技园 11 号楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：齐红威
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数74,167,266 股，占公司有表决权股份总数的 48.7963%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 7,875,200 股，占公司有表决权股份总数的 5.1813%。

公告编号：2025-058

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在指定信息披露平台全国中小企业
股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,292,266 股，占出席本次会议有表决权股份总数的89.3821%；反对股数 7,875,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的10.6182%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度（尚需股东会审议）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官
网上披露的：《股东会议事规则》（2025-040）、《董事会制度》（2025-041）、《独立董事工作细则》（2025-042）、《对外投资管理制度》（2025-043）、《信息披露管理制度》（2025-044 ）、《承诺管理制度 》（ 2025-045）、《 利润分配管理制度》

公告编号：2025-058

（2025-046）、《募集资金管理制度》（2025-047）、《关联交易管理制度》（2025-048）、《投资者关系管理制度》（2025-049）、《年度报告重大差错责任追究制度》（2025-050）、《累积投票制实施细则》（2025-051）、《对外担保管理制度》（2025-052）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,292,266 股，占出席本次会议有表决权股份总数的89.3821%；反对股数 7,875,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的10.6182%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
（二）律师姓名：秦桥 周昌龙
（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本……
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