公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-010

证券代码：831416 证券简称：中境智能 主办券商：浙商证券
中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的
规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-010

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831416 中境智能 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东凡天律师事务所见证
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》 、 《董事会议事规则》 的规定， 现提交本次股东大会会议审议 《2024 年度董事会工作报告》 ，总结 2024 年度公司董事会的工作情况及公司的经营情况。
（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

根据《公司法》 、 《公司章程》 、 《监事会议事规则》等法律、 法规
及规范性文件的规定，现提交本次股东大会会议审议《2024 年度监事会工作报告》 。
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn） 上披露的 《中境智能 2024 年年度报告》 、《中

公告编号：2025-010

境智能 2024 年年度报告摘要》 （公告编号：2025-005、2025-006） 。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》 、 《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为详细分析讨论公司 2024 年度的业绩情况，现提交本次股东大会会议审议
《2024 年度财务决算报告》 。
（五）审议《2025 年度财务预算报告》

根据《公司章程》等公司规范制度的规定，为对 2025 年度总体财务预算情况作详细安排， 现提交本次股东大会会议审议 《2025 年度财务预算报告》 。（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

拟定 2024 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）
（八）审议《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的公告》 （公告编号：2025……
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