公告日期：2025-02-13

公告编号：2025-001

证券代码：831416 证券简称：中境智能 主办券商：浙商证券
中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：徐君双

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 、 《董事
会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事柏谦因时间冲突缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

经综合评估，公司拟聘请深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）担任公司的审

公告编号：2025-001

计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无关联董事回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关规定，提请于 2025 年 2 月 28 日上午 9：00 时召开中
境建工集团（上海）智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中境建工集团 （上海）智能科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 13 日

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