公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-018

证券代码：831416 证券简称：中境智能 主办券商：浙商证券

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐君双
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数29,755,600 股，占公司有表决权股份总数的 82.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事嵇兆云、张恒军、柏谦因时间冲突缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事周清影因时间冲突缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名林斌先生为公司监事的议案》

公告编号：2024-018

1.议案内容：

公司监事周清影女士因个人原因提出辞职申请，导致监事会成员低于法定人数， 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名林斌先生为公司股东代 表监事。林斌先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。 详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《监事任命公告》（公告编号： 2024-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,755,600 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

周清影 监事 离职 2024 年 8 月 2024 年第二次临 审议通过

22 日 时股东大会

林斌 监事 任职 2024 年 8 月 2024 年第二次临 审议通过

22 日 时股东大会

四、备查文件目录
《中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日

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