公告日期：2023-11-30

公告编号：2023-046

证券代码：831416 证券简称：中境智能 主办券商：浙商证券
中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司

2023 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐君双
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数29,755,800 股，占公司有表决权股份总数的 82.66%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事张恒军、柏谦因时间冲突缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李阿荣因时间冲突缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-046

公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟将全资子公司上海古境新材料科技有限公司注册资本增加至人民币 100,000,000.00 元，即上海古境新材料科技有限公司新增注册资本人民币 99,000,000.00 元，新增出资全部由公司认缴。

上述变更以工商管理部门最终审核通过的为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,755,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避。
三、备查文件目录
《中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议》

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 30 日

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