公告日期：2026-02-04

公告编号：2026-007

证券代码：831409 证券简称：华油科技 主办券商：东北证券
华油阳光（北京）科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际 B 写 501 室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曾闽山
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司股东会议事规则》及其他相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数43,123,247 股，占公司有表决权股份总数的 71.8697%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 3 人，董事林爱民因工作出差原因缺席；

公告编号：2026-007

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事朱永芬因休假缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事长兼财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名魏琳女士担任第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于董事陈雷先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名魏琳女士为新的董事候选人，任职期限自股东会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

经查询，魏琳女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

魏琳女士的个人简历如下：

魏琳，女，中国籍，1979 年 12 月出生，无境外永久居留权，毕业于北京工
业大学计算机应用专业，硕士研究生学历。2008 年 5 月至 2017 年 8 月就职华油
阳光（北京）科技股份有限公司,软件工程师职位；2017 年 9 月至 2019 年 6 月
就职甲骨文（中国）软件系统有限公司,高级技术研究员；2019 年 7 月至今就职于华油科技，任高级软件工程师、项目经理职位。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,123,247 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，为了更好的推进公司 2025 年年度审计工作， 经
过综合评估，公司拟将会计师事务所由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

公告编号：2026-007

变更为鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,123,247 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。