公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-021

证券代码：831409 证券简称：华油科技 主办券商：东北证券
华油阳光（北京）科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长曾闽山

6.会议列席人员：公司全体监事，高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事林爱民因工作出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<华油阳光（北京）科技股份有限公司章程>的议案》1.议案内容：

根据《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟对《公司章

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程》相关条款进行修订, 具体内容详见《关于拟修订<公司章程>公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案》
1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《股东大会议事规则》（修订变更为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》等治理制度进行了修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司治理制度（无需股东会审议通过）的议案》
1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《信息披露管理制度》等治理制度进行了修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司将于 2025 年 12 月 25 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议董
事会提请的相关议案，详见召开 2025 年第一次临时股东会的通知公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《华油阳光（北京）科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

华油阳光（北京）科技股份有限公司
董事会
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