公告日期：2026-02-11

公告编号：2026-005

证券代码：831406 证券简称：森达电气 主办券商：兴业证券
福建森达电气股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在福州市福清市融侨经济技术开发区阳下街道东田村 690 号公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2026-005

本次会议采用现场方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 26 日 14:00-15:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831406 森达电气 2026 年 2 月 12 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于变更公司经营范围的议案》 √

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于向银行申请融资额度的议

3.00 √

案》

《关于预计为孙公司提供担保的

4.00 √

议案》

公告编号：2026-005

议案 1.00《关于变更公司经营范围的议案》

公司因经营需要，拟增加经营范围“物业管理”。

议案 2.00《关于修订<公司章程>的议案》

因公司拟变更经营范围，原《公司章程》相应章节同步进行修订。

议案 3.00《关于向银行申请融资额度的议案》

议案内容详见2026年2月11日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于向银行申请融资额度的公告》（公告编号：2026-003）。
议案 4.00《关于预计为孙公司提供担保的议案》

议案内容详见 2026 年 2 月 11 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上披露的《预计担保的公告》（公告编号：2026-004）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2.00）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存……
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