公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-051

福建森达电气股份有限公司

章

程

目 录

第一章 总则 ...... 1

第二章 经营宗旨和范围 ...... 2

第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让...... 5

第四章 股东和股东会 ...... 6

第一节 股 东 ...... 6

第二节 股东会的一般规定 ...... 9

第三节 股东会的召集 ...... 15

第四节 股东会的提案与通知 ...... 16

第五节 股东会的召开 ...... 18

第六节 股东会的表决和决议 ...... 20

第五章 董事会 ...... 25

第一节 董 事 ...... 25

第二节 董事会 ...... 28

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 36

第七章 信息披露及投资者关系管理 ...... 37

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 39

第一节 财务会计制度 ...... 39

第二节 内部审计 ...... 41

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 41

第九章 通知和公告 ...... 41

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 42

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 42

第二节 解散和清算 ...... 44

第十一章 修改章程 ...... 46

第十二章 诉讼、仲裁 ...... 46

第十三章 附则 ...... 46

公告编号：2025-051

福建森达电气股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护福建森达电气股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第3 号—章程必备条款》（以下简称《章程必备条款》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司由李建民、蒋利建、叶中香、林发光、林东伟、陈泽银、谢贵运、陈光平、陈钦武、陈秀丹共 10 名发起人将其共同投资的福建森达电气有限公司（以下简称“福建森达有限”）依法整体变更的股份有限公司；在福州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，福建森达有限原有的权利义务均由公司承继。

第三条 公司注册名称

中文全称：福建森达电气股份有限公司

中文简称：森达电气

英文全称：Fujian Senda Electric Co.,Ltd.

英文简称：Senda Electric

第四条 公司住所及邮政编码

公司住所：福州市仓山区金山大道 618 号鼓楼园 11 座

邮政编码：350002

第五条 公司注册资本为人民币 15507.69 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。

代表公司执行公司事务的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系……
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