公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-023

证券代码：831406 证券简称：森达电气 主办券商：兴业证券
福建森达电气股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：周海珠先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 8 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2025-023

息披露平台上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于撤销监事会暨修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 8 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上披露的《关于撤销监事会暨修改<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于依据<公司法>修订公司系列内部治理制度（需股东会批准）的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《独立董事工作制度》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《承诺管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄可可、肖平、刘静凤对本项议案发表了同意的独立意见。

公告编号：2025-023

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于依据<公司法>修订公司系列内部治理制度（无需股东会批准）的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，公司拟修订《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错追究制度》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《内幕信息知情人登记管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于制订<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司发布的《关于挂牌公司豁免披露事项……
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