公告日期：2025-08-22

证券代码：831402 证券简称：帝联科技 主办券商：开源证券
上海帝联信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司一楼大会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司采取现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831402 帝联科技 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》 √

2 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

3 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

5 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

6 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

7 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

8 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 √

9 《关于修订<承诺管理制度>的议案》 √

10 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 √

11 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

1、《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截至2025年6月30日，公司财务报表未分配利润累计金额-234,370,522.39元，未弥补亏损超过实收股本总额。公司分析了业绩亏损的主要原因及持续采取的举措。

2、《关于拟修订<公司章程>的议案》

公司根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-033）。

3、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

根据《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，结合公司规范经营及实际管理需要，公司拟修订《股东会议事规则》，详
细 内 容 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《公司股东会议事规则》（公告编号：2025-034）。
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》等法律法规及全……
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